证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-075
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成齐盟升电子时代股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性述说
大要要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律株连。
进击内容指示：
? 成齐盟升电子时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10
月 16 日至 2024 年 10 月 30 日已有 10 个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的
收盘价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《成齐盟升电子时代股份
有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在科创板上市召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）中法例的有条件赎回要求，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐大要部分未转股的“盟升转债”。
凭证《上海证券来往所上市公司自律监管设备第 12 号——可调理公司债券》
的联系法例，公司可能触发可调理公司债券有条件赎回要求的关系情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会核发的《对于本心成齐盟升电子时代股份有限公
司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20231352 号），
公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可调理公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 30,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，即自 2023
年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第
三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
经上海证券来往所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文本心，公司 30,000.00
万元可调理公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券来往所挂牌来往，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自觉行终了之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个来往日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。
“盟升转债”启动转股价钱为 42.72 元/股。
因触发《召募证明书》中法例的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 4
月 18 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会残忍向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，“盟升转债”转股
价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年截至性股票激发打算中已去职的 2 名激发对象已获授但尚
未排除限售的 42,000 股第一类截至性股票以选取二个排除限售期公司层面事迹
未达到设定的事迹探员条件而不得排除限售的 127,260 股第一类截至性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司凭证《召募证明书》关系
要求法例，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股调治为 35.02 元/股，
因触发《召募证明书》中法例的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会残忍向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股。
确定参见公司差异于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)暴露的《对于向下修正和调治“盟升转债”转股价钱暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。
二、可转债赎回条件与预测触发情况
凭证公司《召募证明书》，“盟升转债”的赎回要求如下：
（一）赎回要求
在本次刊行的可调理公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票通顺三十个来往
日中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调理公司债券。
当期应计利息的估计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的本次可调理公司债
券票面总金额；
i：指可调理公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形，
则在转股价钱调治日前的来往日按调治前的转股价钱和收盘价估计，在转股价钱
调治日及之后的来往日按调治后的转股价钱和收盘价估计。
（二）赎回要求预测触发情况
“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起入手转股，自 2024 年 10 月 16 日至 10
月 30 日时分，公司股票已有 10 个来往日的收盘价不低于“盟升转债”当期转股
价钱（21.10 元/股）的 130%（含 130%，即 27.43 元/股）。若未来通顺 19 个交
易日内仍有 5 个来往日公司股票收盘价陆续兴隆“不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）”条件的，将触发“盟升转债”的有条件赎回要求。届时，公司有权
决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“盟升转
债”。
三、风险指示
公司将凭证《召募证明书》的商定和关系法律法例要求，于触发“盟升转债”
赎回要求后确定本次是否赎回“盟升转债”，并实时推行信息暴露义务。
敬请纷乱投资者扎眼了解可转债赎回要求过火潜在影响，并情切公司后续公
告，顾惜投资风险。
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的扎眼情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）暴露的《召募证明书》。
筹备部门：公司证券部
筹备电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成齐盟升电子时代股份有限公司董事会
